DMCS72025 - CONTABILIDAD FORENSE
Diagrama de temas
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Temario del curso
- Fundamentos de control interno.
- Elementos del sistema de control interno.
- Políticas sanas internas.
- Errores que se pueden transformar en delitos.
- Manejo de alertas.
- Limitaciones de la efectividad de un sistema de control interno.
- Proceso de valoración de riesgo en la entidad.
- Importancia de la auditoría de control interno.
- Concepto y condiciones generales de un fraude.
- Ejemplos de fraude.
- Perfil de quien comete un fraude.
- Contabilidad y auditoría forense.
- Herramientas de prevención del fraude.
- Aspectos que propiciaron las modificaciones al Código Fiscal de la Federación.
- Razón de negocio y las operaciones inexistentes.
- Ejemplos de cuestionarios de materialidad del SAT.
- Beneficios de aplicar autoevaluaciones.
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Expositor
L.C. PENÉLOPE CASTRO VALDEZ (CDMX)
Licenciada en Contaduría Pública con Posgrado en educación y egresada con mención honorifica por la Universidad UDEC. Diplomada en Liderazgo Avanzado por University for Leaders, Chicago Illinois. Catedrática a nivel Licenciatura y Posgrado. Directora de la página de internet del Consejero Fiscal (1999 a 2011). Columnista de diversos artículos fiscales para las revistas Mundo Ejecutivo, CapFiscal y periódico El Economista. Actualmente expositora y asesora en diversos temas de análisis y actualización fiscal. Autora de los libros: Manual para la Implementación de la Facturación Electrónica; 250 Preguntas y Respuestas sobre Comprobantes Digitales e Impresos. Nueva Plataforma Fiscal para Pagos Provisionales y Definitivos, entre otros. Fiscal y Amparo. Coautor del Libro “La Presunción de Inexistencia de las operaciones Amparadas en Comprobantes Fiscales” del IMCP.
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